董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 三分之一以上董事等提议应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集董事会会议[9] 会议通知规则 - 定期和临时会议通知分别提前七日和三日发出[12] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[13] 会议出席与表决规则 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 委托出席需遵循限制原则[15] - 一人一票，计名投票或举手表决[20] - 普通决议需超全体董事半数赞成[22] - 对外担保决议需全体董事三分之二以上同意[22] 委员会组成规则 - 审计委员会三至七名董事，独立董事过半数且有会计人士[6] - 战略委员会三至七名董事，含一名独立董事[6] - 薪酬与考核委员会三至七名董事，独立董事占多数[7] 其他规则 - 会议档案保存十五年，秘书负责保存[34] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话方式[16] - 与会董事需对记录签字确认[32]