公司基本信息 - 公司于2020年12月7日在上交所科创板挂牌交易，证券简称为“新致软件”，证券代码为“688590”[39] - 公司注册资本和实收资本均为26,069.9714万元[35] 本次发行情况 - 2024年10月8日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过本次发行议案，10月24日2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[19] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金方式认购[21] - 定价基准日为2024年10月9日，发行价格经协商确定为9.63元/股，后因现金红利除息调整为9.60元/股[22][23] - 发行数量不超过31,249,999股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%[24] - 发行对象认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），净额用于补充流动资金及偿还贷款[29] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[30] 股权结构 - 截至2025年3月31日，前置通信为公司控股股东，持股23.8002%；郭玮为实际控制人，直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.2547%[70] - 截至2025年3月31日，上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，持股比例23.80%；上海中件管理咨询有限公司持股13,309,088股，持股比例5.06%等[67] 历史募集与股本变化 - 2020年12月1日，公司募集资金总额为488,275,088.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为411,149,362.92元[72] - 公司首次公开发行完成后，股本由13,651.6680万股增至18,202.2280万股[73] - 2022年，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增54,606,684股，总股本增加至236,628,964股[74] - 2021年限制性股票激励计划第一期归属股票209.48万股，2022年12月22日上市流通，总股本增至238,723,764股[75] - 截至2024年5月10日，“新致转债”累计转股数量21,975,950股，总股本将由238,723,764股变更为260,699,714股[75] 其他信息 - 截至2025年3月31日，公司有40家控股的公司，2家参股比例不低于30%的公司，另有12家参股比例低于30%的公司[88][89] - 截至2025年3月31日，公司及子公司拥有20处主要不动产、主要租赁26处房屋，拥有38项注册商标、74项授权专利、866项计算机软件著作权[94] - 报告期内公司实施金额较大（2000万元以上）的资产变化或收购事项有6项[99] - 本次发行构成关联交易[120][123]