公司治理 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》等规则[12] - 公司修订6项内部治理制度并在上海证券交易所网站披露[15] H股发行与上市 - 公司拟境外公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[17] - 发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权执行前）[24] - 授权整体协调人行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[25] - 发行价格采用市场化定价方式协商确定[26] - 发行对象包括境外投资者、合格境内机构投资者等[27] - 发行后转为境外募集股份有限公司，沪深港两地上市[31] - 募集资金扣除费用后用于业务发展，授权人士可调整用途[34] - 相关决议有效期18个月，获备案或批准文件则延长[37] 授权事项 - 授权董事会及其授权人士处理发行H股并上市相关事项[39] - 授权期限为议案通过之日起18个月，获核准或备案文件则延长[50] 其他事项 - 发行H股并上市前滚存未分配利润按规定处理[54] - 制定发行后适用的《公司章程（草案）》等文件[58] - 修订部分制度并新制定相关制度，H股上市日起生效[61][62] - 确认发行H股并上市后董事类型及组成[65] - 拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构[67] - 拟投保董责险，提请股东大会授权董事会办理[70]