本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2025〕52 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于南京茂莱光学科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回 复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中 ...