证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-029 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏中晟高科环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...