股东会信息 - 2025年5月27日披露召开2024年度股东会通知[7] - 2025年6月16日上午10:00召开股东会，现场与网络投票结合[10] - 出席股东会股东及代理人65人，代表股份43,869,860股，占比35.1653%[11] 投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案同意43,573,740股，占比99.3250%[14][15][17] - 《2024年度利润分配预案》同意43,573,840股，占比99.3252%，为特别决议获通过[19][20] - 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[21] - 《关于不再设置监事会的议案》同意43,573,040股，占比99.3234%[22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意43,573,740股，占比99.3250%，表决通过[23] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意43,573,140股，占比99.3236%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[25][27] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意43,573,640股，占比99.3248%[28] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意43,572,440股，占比99.3220%[29] 中小投资者投票 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案中小投资者同意637,500股，占比68.2826%[14][16][17] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意637,600股，占比68.2933%[20] - 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[21] - 《关于不再设置监事会的议案》中小投资者同意636,800股，占比68.2076%[22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意637,500股，占比68.2826%[23] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》中小投资者同意636,900股，占比68.2183%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[25][27] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》中小投资者同意637,400股，占比68.2719%[28] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》中小投资者同意636,200股，占比68.1434%[29] 决议有效性 - 律师认为股东会表决方式、程序、结果合法有效，决议合法有效[29][31]