战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 基本职责包括研究长期发展战略等七项内容[6] - 董事会秘书负责决策前期准备，按四程序提供资料[9] 会议规则 - 会议由委员提议召开，提前五日通知[11] - 需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[14]