董事会战略委员会工作制度 烟台亚通精工机械股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条 ...