证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-014 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十一 次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表 决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： 本议案业经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议批准。 （三）通过《关于撤销监事会办公室的议案》。 1 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》 （临 2025-015）。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...