证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-028 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 <公司章程>的公告》。 （二）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期 ...