证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如 下： 经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣 俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡 安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历 详见附件。上述候选人尚需提交 ...