证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-031 江西百胜智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董 事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年6月16日召开了第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司董事会 同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张荣先生、周永志先生、 杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附 ...