股份与资本 - 公司已发行股份总数为177,866,667股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[5] 会议与决议 - 2025年6月16日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议[1] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或方式违法或违反章程，股东自决议作出之日起60日内可请求撤销[6] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[23] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[33] 交易与担保 - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币的交易需董事会批准[24] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经股东会审议通过[11] 股东权利与义务 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等情况应书面报告公司[8] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[26] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[26] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 其他 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[36]