交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为施克炜等10名交易对方，募集配套资金认购方不超35名特定对象[3] - 标的资产为金张科技46,263,796股股份，占其库存股注销后总股本比例58.33%，交易价格69,993.56万元[1][17] - 金张科技评估基准日为2024/12/31，评估值121,300.00万元，增值率128.11%[27] 交易方案调整 - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让金张科技合计0.48%股份，不构成重大调整[22] 交易支付与发行 - 发行股份购买资产支付股份金额36,396.65万元，支付现金金额33,596.91万元[30] - 发行股份购买资产发行数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[31] - 募集配套资金总额不超35,100.00万元，发行股份数量不超发行后总股本30%[34] 业绩与股权变化 - 交易前公司资产总额433,770.00万元等多项业绩指标，交易后（备考）部分指标提升[38] - 交易前产投集团持股260,841,634股，占比29.11%，交易后占比降至26.98%[37] 交易审批与承诺 - 交易已获多项通过，尚需深交所审核、中国证监会注册等[40][41] - 控股股东及董监高承诺交易复牌至实施完毕不减持股份[43] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若未完成交易则顺延[56] - 超额业绩部分有现金奖励，奖励金额有上限[57][58] 标的公司情况 - 报告期各期末，标的应收账款、存货有相应账面价值及跌价准备[77][78] - 标的存在部分房产未办理权属证书[80] 政策背景 - 国家多部门出台政策鼓励功能性膜材料等产业发展[85][88][89][90] 交易意义与协同 - 公司拟收购标的控制权，推动向新材料领域转型升级[91] - 交易可促进双方业务协同，与本地新型显示产业形成协同效应[92][95] 公司项目与产品 - 上市公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目[95] - 标的公司产品包括电子屏幕光学保护膜材料等，部分已批量供货[97]