招商局南京油运股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名）。职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表董事由股东 会选举或更换。 第三条 董事会设置审计与风险管理委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，并根据需要设置设立战略与可持续发展、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计与风险管理委员会的召集人应当为会计 专业人士。 审计与风险管 ...