董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] 审批权限 - 董事会对一般交易审批涉及资产总额等多个指标[6][7] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交有金额和占比要求[7] - 对外担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[8] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[11] - 股东、董事或审计委员会可提议召开临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可口头通知[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，董事长不能履职时推举董事履职[9][12] - 无关联关系董事会议过半数出席，决议过半数通过，不足三人提交股东会[13] 决议形成 - 会议提案决议须全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上同意[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[21] 会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[26] - 董事原则亲自出席，委托有条件限制[15] - 会议以现场召开为原则，非现场按规定算出席人数[16] - 表决一人一票，记名书面进行，分同意、反对和弃权[18] - 秘书安排记录，董事签字确认[25] - 决议公告按规定办理，披露前保密[24] - 决议由董事会执行或监督高管，董事长跟踪检查[28] 公司信息 - 公司为宋城演艺发展股份有限公司[31] - 时间为二〇二五年六月[31]