宋城演艺发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、行 政法规、自律规则和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工 代表董事一名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职 务所必需的知识、技能和素质。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称 ...