董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头[12] 会议举行与决议 - 董事会会议须全体董事过半数出席方可举行[11] - 公司提供担保等需经出席董事三分之二以上审议同意[7] - 5种交易情况需经董事会审议[8] - 特定关联交易需经董事会审议[9] - 独立董事事前认可意见需全体半数以上同意[9] - 董事委托和受托出席有多项原则[17] - 临时会议可用通讯方式，规定表决时限[19] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议[20] - 董事会决议需公司过半数董事投赞成票[21] 会议记录与档案 - 会议应制作记录，出席人员签名[23] - 记录包含多项内容[24] - 董事签字确认，有异议可书面说明[25] 其他 - 董事长督促落实决议并检查情况[25] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[25] - 规则报股东会审议通过后生效[27] - 规则由董事会负责解释[28]