控股子公司管理 - 公司以特定方式控制控股子公司[2] - 重大事项报公司董事会备案[6] - 年度报表由指定事务所审计[8] - 公司审计部门至少一年内审一次[10] 人员管理 - 财务负责人由公司推荐产生[12] - 公司推荐部分董、监事候选人[12] - 年末对董、监、高进行考核奖惩[14] 投资管理 - 投资项目经多程序审核[16][17] - 获批项目每季度汇报进展[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20]