证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-023 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事 会代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事（法定代 表人），任期同第四届董事会任期一致。 （二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期同第四 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于 同日召开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成 员全体参加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议 ...