第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公 ...