募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金投入募投项目合计45,633.21万元，投入进度77.06%[5] 原募投项目进展 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目已投入11,437.54万元，进度57.19%[4] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目已投入9,711.35万元，进度97.11%[4] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目已投入2,380.59万元，进度41.04%[4] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目已投入4,489.78万元，进度77.41%[4] - 补充流动资金项目已投入17,613.95万元，进度100.00%[5] 项目变更情况 - 公司拟终止中山数字化智能化产业园项目，将20,000.00万元分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后拟投入19,000.00万元，差异9,000.00万元[8] - 信息化系统升级建设项目变更后拟投入8,600.00万元，差异2,800.00万元[8] 调整后项目情况 - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目调整后总投资24340.33万元，拟投入募集资金19000.00万元[15][16] - 该项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元，动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[21] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目调整后总投资10951.12万元，拟投入募集资金8600.00万元[22][23] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目调整后总投资额为15596.03万元，拟投入募集资金14000万元[28][29] 未来展望 - 公司拟终止对中山基地基础建设及产线大规模扩建，未来以自有资金投入技术研发与产线优化[13] - 公司计划转让项目购置地块、厂房及设备回收募集资金，用于变更后的募投项目[14] - 装配式业务预计2025年下半年批量试制产品，项目投资2027年12月31日前完成[19][20] - 项目变更后募集资金使用金额调整至8600万元，将于2027年12月31日前完成[27] - 本次变更将总部自动化升级改造项目募集资金使用金额调整至14000万元，2027年12月31日前完成投资[32] 决策审批 - 2025年6月16日董事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[35] - 2025年6月16日监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[36] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及实施进度无异议[37]