募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[1] - 募集资金于2024年8月19日到账[2] - 截至2025年5月31日，募集资金投入募投项目45,633.21万元，进度77.06%[6] 募投项目调整 - 计划终止中山数字化智能化产业园项目，原20,000万元资金分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后总投资24,340.33万元，拟投入19,000万元[10] - 信息化系统升级建设项目变更后总投资10,951.12万元，拟投入8,600万元[10] - 总部自动化升级改造项目变更后总投资15,596.03万元，拟投入14,000万元[10] 项目收益预测 - 装配式金属复合装饰材料建设项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元；动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[22] 项目进度及安排 - 装配式金属复合装饰材料建设项目预计2025年下半年批量试制产品，2027年12月31日前完成投资[21] - 信息化系统升级改造项目结合AI技术，2027年12月31日前完成投资[28] - 总部自动化升级改造项目实施地点在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号，建设期48个月[29] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日公司共使用募集资金投入4,489.78万元，稍慢于募投项目原定投入进度[33] - 本次变更计划将募集资金使用金额调整至14,000.00万元，项目投资将于2027年12月31日前完成[33] 决策审议情况 - 公司于2025年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[35] - 公司于2025年6月16日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[36] - 保荐机构认为变更事项有利于优化公司资源配置，符合相关法律法规及规章制度要求，不存在损害股东利益的情形[37]