证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-048 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募 1 投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募 投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。2025 年 6 月 16 日，第二届董 事会第二十八次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持， ...