关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-070 万向新元科技股份有限公司 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事刘纳新先生、彭易梅女士的书面辞职报告。刘纳新先生因个人原因，申请辞 去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务；彭易梅女士因个人原 因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，两人均不再担任公司任何职务。 鉴于刘纳新先生、彭易梅女士辞职后，公司董事会低于法定最低人数，且董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比将不足半数， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》有关规定，刘纳新先生、彭易梅女士的辞职将在公司股东会选举产生新 任独立董事，且董事会审议通过调整相关专 ...