股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-030 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 6 月 16 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会 议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章 程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治 理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告》。 本议案尚需提交公 ...