一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-064 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会第五次会议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》 基于公司发展战略及经营规划，同意公司与西藏东润数字能源有限公司（以 下简称"西藏东润"）及其全体股东签订《关于西藏东润数字能源有限公司的投 资协议》，公司以自有资金 6,250 ...