佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-078 佳沃食品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）上午10:00。 网络投票时间：2025年6月16日。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 7．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 38,616,453 股，其中代表有表 1 佳沃食品股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15-9:2 ...