会议情况 - 2025年6月12日发出召开第十届董事会第四次会议通知，6月16日会议召开，应到董事9人，实到9人[2] - 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》，拟暂不召开审议本次交易的股东大会[59] 交易议案 - 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等多项议案以4票同意、0票反对、0票弃权通过，均需提交股东大会审议[2][30][34][36][38][42][44][45][48][50][53][56] - 《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以4票同意、0票反对、0票弃权通过，报告于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[29] 交易内容 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东地产集团，交易对方现金支付对价[4][6] - 标的资产截至2024年12月31日，净资产账面价值为 - 391,881.75万元，评估值为 - 297,604.13万元，评估增值94,277.62万元，增值率24.06%，交易对价为1元[14] 交易安排 - 交易对方在重组协议生效后30日内一次性支付交易对价[16] - 标的资产过渡期间盈利及亏损由交易对方享有和承担[19] - 双方在《资产出售协议》生效后确定交割日并办理交割手续[21] 其他 - 公司于2025年4月22日与地产集团签订附条件生效的《资产出售协议》，并拟签署补充协议，二者同时生效[47] - 董事会同意安永华明会计师事务所和北京天健兴业资产评估有限公司就本次交易出具的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告[48] - 关联董事郭主龙等回避多项议案表决[33][35][37][41][43][44][47][48][51][53][57] - 本次交易相关议案详细情况于2025年6月17日在巨潮资讯网上披露[31][35][37][39][43][51][53][57] - 本次交易的交易对方地产集团为公司控股股东，构成关联交易[44] - 根据审计报告及2024年年审财务数据，本次交易达到重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市[53]