募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票51,664,712股，每股8.59元，募资443,799,876.08元，净额438,245,518.92元于2024年6月18日到位[6] - 公司用募集资金436,224,849.22元置换自筹资金，募投项目434,290,886.96元，发行费用1,933,962.26元[7] - 募集资金专户销户，节余5,174.52元转自有资金账户[9] 项目投资情况 - 长沙凤鸣东方项目投资15,736.18万元，投入进度100%，效益1,870.68万元，去化率28.75%，未达预计效益[10] - 天津春映海河项目投资27,692.91万元，投入进度100%，效益7,218.41万元，去化率75.10%，未达预计效益[11] 资产交易情况 - 拟转让募投项目承诺投资43,429.09万元，累计投入43,429.09万元，无剩余资金[9] - 交易目的是剥离房地产业务，聚焦轻资产业务转型发展[13] - 交易可优化资产结构，降低负债率及偿债压力[15] - 交易对方中交房地产集团有限公司，注册资本1,500,000万元[16] - 长沙金拾通达房地产开发有限公司注册资本15000万元，中交地产持股100%[18][19] - 截至2024年12月31日，标的资产净资产账面价值 -391881.75万元，评估值 -297604.13万元，增值94277.62万元，增值率24.06%[20] - 本次交易向地产集团支付总对价1元[20] - 2025年4月22日，董事会第一次会议审议通过交易，签署《资产出售协议》[24] - 2025年6月13日，中国交通建设集团批准交易，《资产评估报告》备案[24] - 2025年6月16日，董事会第四次会议审议通过相关议案[24] - 交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议及履行监管程序[4][5][25][26]