证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-063 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十 次会议通知于2025年6月11日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决方式于2025年6月17日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯 表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《震安科技股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议审核意见》； （三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 18 日 1 （一）审议通过《关于公 ...