股东大会与选举 - 2025年第一次临时股东大会6月24日14:30召开，地点为公司会议室，现场和网络投票结合[7] - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》等议案，修订内容4月26日已披露[10][11] - 公司进行董事会换届选举，提名梁进利等为第三届非独立董事候选人[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事采用累积投票制[5] - 股东会选举两名以上独立董事，实行累积投票制[5] 董事薪酬 - 非独立董事除职务薪酬外，领董事津贴8万元/年（含税）[17] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[18] - 兼任董事会专门委员会委员的董事，每兼任一个委员领津贴2500元/年（含税）[19] 制度修订 - 《重大经营与投资决策管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”[28] - 《融资与对外担保管理制度》规定多项担保相关事宜[29][30] - 《关联交易管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”，并规定关联交易事项[31][32] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会表决[52] - 续聘时审计委员会需对会计师事务所工作及质量评价，否定意见则改聘[52] - 审计费用较上一年度变化20%以上（含20%），公司应说明相关情况[53] 人员任职 - 朱启华自2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理[83][85] - 董炳和在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[86] - 刘琼在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[87][88] - 刘铁华在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[89]