证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-044 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非职工代表董事提名情况 2025 年 6 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委 员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意：提名 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生 ...