董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 选举与召集 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[7] - 多种情形下董事长应10日内召集主持临时董事会会议[7] 会议通知 - 临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急可口头通知[11] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] 出席与委托 - 董事委托其他董事代为出席，一人一次不超两名[19] 会议召开与决议 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[19] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20][21] - 审议提案形成决议须超全体董事人数半数同意，担保需出席会议2/3以上董事同意[22] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[24] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[24][31] - 临时会议可书面决议，规定人数董事签署生效[22] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[24] - 董事会按授权行事，不得越权[24] - 董事对记录有不同意见可书面说明[30] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[30] - 议事规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32]