上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 董事会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会设董事长 1 人，并可视情况设若干名副董事长。董事长、副 董事长由董事会以全体 ...