会议信息 - 2025年第二次临时股东大会网络投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:00，现场签到时间为13:20 - 13:50[5] - 会议审议为全资子公司提供履约担保、新增2025年度对外担保预计额度、变更部分募集资金用途三个议案[4] 担保情况 - 为全资子公司拓普部件与集成商业务债务承担连带责任保证，最高限额1亿元，保证期间六年[17] - 2025年4月22日授权新增1亿元对外担保额度，现拟再新增4亿元[20] - 2025年度预计担保总额不超过96,657.35万元[20] - 宁波拓普汽车部件有限公司资产负债率95.51%，截至2025年5月27日担保余额10,000万元，本次新增40,000万元，额度占最近一期净资产比例2.55%[21] - 拓普波兰有限公司资产负债率36.18%，截至2025年5月27日担保余额5,417.44万元，额度占最近一期净资产比例0.28%[21] - 拓普集团墨西哥有限公司资产负债率32.32%，截至2025年5月27日担保余额41,239.91万元，额度占最近一期净资产比例2.62%[21] - 截至2024年12月31日担保余额46,657.35万元，截至2025年5月27日为56,657.35万元[21] - 本次新增担保额度合计40,000万元，占最近一期净资产比例4.94%[21] - 资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度有特定限制[23] - 担保范围包括对合并报表内子公司及子公司间的担保[23] - 担保方式包括一般保证、连带责任保证等[23] - 担保包括向金融机构的融资类和日常经营的履约类担保[23] - 董事会提请股东大会授权管理层实施担保业务[23] 资金变更 - 拟将原项目部分未投入募集资金3.8亿元投向新项目[26] - 宁波前湾项目变更前拟使用募集资金8.3亿元，已投入1.600406亿元[26] - 宁波前湾项目变更后拟使用募集资金4.5亿元，已投入1.600406亿元[26] - 泰国项目总投资6.48亿元，拟使用募集资金3.8亿元[26] - 变更投向总金额为3.8亿元，占募集资金净额比例为10.86%[27]