会议安排 - 2025年5月29日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年5月30日公司发布召开2025年第三次临时股东会的通知，会议时间为6月17日下午14:00 [6] - 现场表决于6月17日下午14:00在公司六楼会议室进行[7] - 深交所交易系统网络投票时间为6月17日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 实际出席本次股东会的股东192名，代表股份数118,310,230股，占公司股份总数的39.0019% [9] - 参加投票的中小股东189名，代表股份数4,268,020股，占公司股份总数的1.4070% [9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,203,930股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9102％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意118,203,830股，占比99.9101％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,188,830股，占比99.8974％[14] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意118,184,430股，占比99.8937％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意118,190,830股，占比99.8991％[18] - 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》同意118,193,030股，占比99.9009％[19] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意118,190,430股，占比99.8987％[20] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意118,186,930股，占比99.8958％[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意118,198,330股，占比99.9054％[23] - 《关于修订<防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》同意118,192,630股，占比99.9006％[23] - 中小股东对《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意4,142,220股，占出席会议中小股东所持股份的97.0525％[16] - 中小股东对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意4,148,620股，占比97.2024％[18] 结果认定 - 律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[24]