报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[11] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，在会计年度结束之日起一个月内预告[12] - 预计半年度经营业绩出现三种情形之一，在半年度结束之日起十五日内预告[13] 报告披露内容 - 年度报告需披露持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况[11] 需关注事项 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼或仲裁[17] - 签署购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元[17] - 签署出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押[18] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产30%[19] - 公司董事长或总经理无法履行职责[19] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长、总经理是第一责任人[23] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[24] - 财务总监对财务相关事项负直接责任[25] 信息披露事务 - 证券事务部门负责信息披露具体事务[26] 股东配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制权变化需告知并配合披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需告知并配合披露[28] 报告提交时间 - 各单位重大事件发生当日书面报告，紧急情况先口头2日内补书面[33] - 控股股东等发生应披露事件应于2日内书面告知董事会秘书[33] 报告保存期限 - 信息披露文件保存期限不少于10年[37] 报告披露流程 - 定期报告由董事会秘书拟定时间经总经理同意后向深交所预约[31] - 定期报告由董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 临时公告经董事长、总经理签发核准后由证券事务部门报送和披露[33] 财务监督 - 财务总监对财务数据进行内部控制及监督并负直接责任[35] - 董事会审计委员会检查监督内部控制建立和执行情况[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和《公司章程》规定执行[42] - 制度由公司董事会负责解释和修订[42] - 制度自公司董事会审议批准之日起施行[42]