广东万和新电气股份有限公司 董事会五届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-022 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体董事 进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会 议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选 举及提名非独立董事候选人的议案》，此项议案尚 ...