会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年6月25日[12] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7] 公司治理 - 2024年原董事长杨玉坤和原董事侯凤辰退休辞任，5月选举辛永祺为董事长，年末董事会有6位成员，其中独立董事3名[21] - 2024年度董事会累计召开18次会议，审议通过议案74项[22] - 2024年度审计与风险管理委员会召开10次会议，审议通过50项议案[34] - 2024年度战略与投资委员会召开5次会议，审议通过6项议案[34] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[34] - 2024年度独立董事召开专门会议2次，对重大事项发表独立意见[36] 科研成果 - 2024年“双百企业”改革整体完成进度87%[40] - 2024年新批科研平台3个，现有科研平台21个[41] - 2024年获得授权专利12项，发明专利11项、实用新型专利1项；获得软件著作权84项；发表各类论文25篇，中文核心7篇；获得科技类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21项[41] - 2024年承担科研项目61项，立项科研项目预算经费8043万元，实际投入总经费5482万元[42] 业务数据 - 2024年签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元[44] - 2024年公司营业收入6.61亿元，同比下降25.97%，利润总额 -1.80亿元，同比下降500%[77] - 2024年末公司资产总额34.40亿元，较年初下降4.28%，负债总额20.03亿元，较年初增长1.11%[78] - 2024年末公司所有者权益总额14.37亿元，较年初下降10.91%，归属于母公司的所有者权益13.06亿元，较年初下降11.64%[79] - 2024年公司成本费用总额7.75亿元，同比下降14.18%，占营业收入比重为117.16%，同比提高16.10个百分点[80] - 2024年公司现金流量净额 -1.90亿元，经营活动现金净流量 -1.85亿元，投资活动现金净流量 -0.23亿元，筹资活动现金净流量0.18亿元[81] 未来展望 - 2025年拓展“政府侧 + 企业侧”二元客户结构，扩大优质客户[46] - 2025年打造“基础 + 战新”二维业务结构，加大战新业务比重[46] - 2025年深化“专业化 + 区域化”市场格局，提升市场合力[47] - 2025年持续加大应收账款清收力度，加强资金管控[49] - 2025年公司营业收入预算9.1亿元，较2024年增长37.65%，利润总额预算0.10亿元，较2024年增加1.9亿元[84] - 2025年公司计划投资4.02亿元，全部为主业投资[85] - 2025年公司预算筹资7.17亿元，短期借款5.48亿元，长期借款1.60亿元，其他带息非流动负债0.09亿元[86] - 2025年公司成本费用总额预算8.60亿元，较2024年增长10.98%[87] - 2025年公司新增内部借款额度安排为2亿元，预计对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额为12.47亿元[88][90] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额4436万元，实际发生金额3489.44万元[94] - 2025年预计与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易金额4817万元[98] - 2025年预计与其他关联人日常关联交易金额16万元[100] 授信担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度[103] - 公司拟为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保[103] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），每月1.25万元（税前）[107] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[108] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[111]