董事会会议召开频率 - 每年至少上、下半年各召开1次定期会议[9] - 5种情形下应召开临时会议[10] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前3日发变更通知[18] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[24] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场召开[25] 关联董事表决 - 有关会议过半数无关联董事出席即可举行[31] - 决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[32] 提案审议 - 未获通过且条件未变，1个月内不再审议[37] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[38] 会议档案 - 保存期限为10年[46] 规则生效与修改 - 由董事会拟订，股东会审议通过生效，修改亦同[51]