董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[13] - 原任离职三个月内重新聘任[13] - 拟聘任提前5个交易日备案[13] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续3年未培训或3个月以上不能履职应解聘[14] - 空缺及时指定代行人并备案，超三月董事长代行[14] 董事会秘书职责与协助 - 负责信息披露等事务[7][9] - 董事会设证券事务代表协助履职[11] 信息提交与责任 - 聘任等及时公告并提交资料，变更及时更新[15] - 上交所只接受以公司名义办理事务[16] - 违法违规相关人员担责[18] 制度相关 - 经董事会审议通过生效实施，由其解释修订[20] - 落款时间为二〇二五年六月[21]