募集资金情况 - 公司首次公开发行股票183,333,300股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694.00元，净额3,388,069,033.33元，超募资金2,188,069,033.33元[1] - 截至2025年6月12日，募集资金账户余额89,870,947.13元，现金管理未赎回金额184,400万元[7] 募投项目情况 - 2022年变更募投项目，将5,000万元投向新的张家港超威新能项目[4] - 2024年“波兰华荣新建项目”结项，节余9,385.06万元补充流动资金[4] - 2025年“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”“宁德华荣年产8万吨新材料项目”结项，节余9,485.36万元补充流动资金[5] 资金使用计划 - 本次拟用超募资金30,000万元偿还公司银行贷款[8] - 拟用超募资金5,000万元出资衢州瑞泰偿还银行贷款[9] - 拟用超募资金2,000万元出资超威新能偿还银行贷款[11] - 本次拟使用超募资金偿还公司及子公司银行贷款合计37,000万元，占超募资金总额16.91%[11] 审议情况 - 2025年6月17日，第二届董事会第十五次会议通过相关议案，尚需股东大会审议[13] - 2025年6月17日公司第二届监事会第十二次（临时）会议审议通过使用部分超募资金偿还银行贷款等议案[15] - 监事会认为使用部分超募资金偿还银行贷款等事项审议程序合法有效，无损害公司和股东利益情况[15] - 监事会一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项[15] - 保荐人认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项符合相关法规和文件规定[16] - 保荐人对公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项无异议[16]