证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-057 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的"宁波前湾 年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目"部分尚未投入 的募集资金38,000.00万元，投向"泰国年产130万套热管理系统项目"，并按相 关规定与保荐机构、专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 6 月 17 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召 ...