可转债发行 - 发行规模46000万元，数量460万张（46万手）[6] - 每张面值100元，按面值发行[8] - 期限6年，从2025年6月20日至2031年6月19日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限从2025年12月26日起至2031年6月19日止[14] - 初始转股价格为23.53元/股[18] - 到期赎回按债券面值的114%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] 发行相关规则 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[35] - 转股数量Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[42] - 原股东于2025年6月19日按每股配售2.797元面值可转债，每股配售0.002797手[46] - 公司现有总股本164,435,000股，原股东可优先配售可转债上限总额46.00万手[47] - 向原股东优先配售，余额网上向公众发行，保荐人包销[51] 公司治理 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[58][61] - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权并增设职工董事[59] - 拟对《公司章程》部分条款修订，废止《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》[59]