募集资金 - 公司向特定对象发行60,726,104股A股，发行价57.88元/股，募资3,514,826,899.52元，净额3,498,437,798.43元[2] - 拟将原项目38,000.00万元未投入募资投向新项目，占净额比例10.86%[6][9] 项目投资 - 新项目泰国年产130万套热管理系统项目总投资64,800.00万元[3] - 重庆项目投资120,000.00万元，拟投募资60,000.00万元[5] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目投资156,297.38万元，拟投75,000.00万元[5] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目投资28,586.10万元，拟投10,000.00万元[5] - 公司募投项目总投资783,429.75万元，拟投募资349,843.78万元[5] 项目进度 - 截至2025年3月31日，原项目累计投入16,004.06万元，进度19.28%，未投入66,995.94万元[12] - 截至2025年3月31日，年产220万套轻量化底盘系统项目累计投入23,005.59万元，进度30.67%，未投入51,994.41万元[13] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目累计投入5185.14万元，进度51.85%，未投入4814.86万元[15] 市场扩张 - 2025年4月公司拟在泰国投资不超3亿美元建设汽车零部件生产基地[20] 项目变更 - 公司拟变更部分未投入募资投向“泰国年产130万套热管理系统项目”[23] - 公司延长“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”达预定可使用状态时间[23] 项目效益 - “泰国年产130万套热管理系统项目”总投资额64800万元，拟用募资38000万元[26] - 该项目建设期预计14个月，达产年预计营收182000万元，净利润13468万元[27] - 该项目投资财务内部收益率（税后）为23.03%，投资回收期（税后）为5.44年[27] 项目风险 - 募投项目可能面临产能无法消化、达不到预计效益、泰国当地运营、全球贸易等风险[31][33][34][35] 决策审批 - 2025年6月17日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过相关议案[37][38] - 保荐机构招商证券对公司变更募资用途和项目延期事项无异议[39]