会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事并提供资料，全体同意可不受限[5] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 审议规则 - 行使特定职权、特定事项需经专门会议审议通过[8] - 过半数独立董事出席或委托方可举行，一人一票，过半数同意通过[10][12] 决议生效 - 会议决议经出席独立董事签字生效，不得擅自修改[14] 其他事项 - 制作会议记录设档案，保存10年，公司提供便利承担费用，出席者保密[14][16]