证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-007 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届董 事会第二十次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长张大兵先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有 限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告》（公告编号：2025-009）。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告；保荐机构中信 证券股份有限公司对关于使用募集资金置换预先投入募集资 ...