本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月1日 （二）股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书汤业峰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 2.01、议案名称：《 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-016 江苏汉邦科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月1日 （二）股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，汉邦科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程> 及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-016 江苏汉邦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书汤业峰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 ___________________________________ 德恒上海律师事务所 关于 江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20250085-00001 号 致：江苏汉邦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏汉邦科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所闫彦鹏律师、范 瑞琪律师（以下合称"见证律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。见证律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，依据《律 师事务所从事证券法律业务管 ...

公司基本情况 - 公司证券代码为688755 证券简称为汉邦科技 全称为江苏汉邦科技股份有限公司 [1] - 公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股(A股)2,200万股 [5] - 上市后公司注册资本由6,600万元变更为8,800万元 公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)" [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议出席股东需提前30分钟办理登记手续 需出示相关证件和授权文件 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 需围绕大会议题 [2] 主要议案内容 议案一：公司基本事项变更 - 变更公司经营范围 新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发等业务领域 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [8] - 修订公司章程及其附件 包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [9] 议案二：公司治理制度修订 - 根据相关法律法规要求 拟修订公司部分治理制度 [10] - 修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露 [10] 会议议程安排 - 会议将依次进行签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票人等程序 [5] - 将逐项审议议案 安排股东发言提问环节 最后进行投票表决并宣布结果 [5] - 会议将由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [3]

上市情况 - 公司2025年5月16日在科创板上市，首次公开发行A股2200.00万股[15] - 发行后注册资本由66000000.00元变为88000000.00元[16] - 公司类型变为“股份有限公司（上市）”[16] 会议信息 - 现场会议2025年8月1日14点30分在江苏淮安公司三楼会议室召开[10] - 网络投票2025年8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 会议议案含变更注册资本、修订部分治理制度等[12][14] 公司制度 - 拟更名并修订《江苏汉邦科技股份有限公司章程（草案）》，不设监事会[20] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，7月17日披露[20] - 拟修订《募集资金管理制度》等部分治理制度，7月17日披露全文[22] 经营范围 - 公司变更后经营范围涉及多种设备研发、制造、销售及技术服务等[18]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予公司“增持”评级，预计公司2025年和2026年每股收益分别为1.15元和1.35元，对应估值分别为41倍和35倍 [2][6][61] 报告的核心观点 - 公司专注色谱分离纯化产品领域，掌握“一心两核多用”色谱技术，我国小分子液相色谱设备市场有望持续增长，公司拥有技术差异化竞争优势，首次覆盖给予“增持”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司是国内色谱纯化装备领域的领先企业 - 公司概况：成立于1998年，是高新技术企业，以色谱技术为核心，掌握“一心两核多用”色谱技术，实际控制人为张大兵，拥有3家全资子公司 [11][12] - 公司目前主要产品情况：构建了丰富色谱产品矩阵，有小分子和大分子药物分离纯化设备两大类产品线，还开展色谱填料/层析介质研发，规划建设产业化基地 [15] - 公司近几年营收和归母净利润保持稳定增长：2020 - 2024年，营收从3.02亿元增长至6.91亿元，GAGR为22.96%；归母净利润从0.09亿元增长至0.79亿元，GAGR为69.31%，得益于政策支持、研发实力等 [20] - 公司近几年盈利能力有所提高：2020 - 2024年毛利率和净利率总体上升，期间费用率逐年降低，带动盈利能力提高 [28] 全球色谱纯化行业市场规模稳步提升 - 色谱纯化概况：色谱柱分分析型、半制备/制备型和生产级色谱系统，液相色谱在药物研发各阶段及多领域有重要应用；在生物药研发、生产等环节，分析色谱和工业纯化技术都发挥重要作用 [30][34] - 小分子液相色谱系统和色谱介质市场规模情况：2026年全球小分子液相色谱系统市场规模有望达77亿美元；2018 - 2023年中国小分子液相色谱设备市场规模从16亿元增至27亿元，预计2027年达52亿元；全球和中国色谱介质市场规模均呈增长趋势 [39][40][43] - 多重因素促进色谱纯化设备市场发展：下游生物制药行业需求提升带动市场增长，新应用场景催生新需求，进口替代趋势加速助力国内市场发展 [50][51][52] 公司拥有领先的品牌优势，产品得到市场认可 - 公司拥有领先的品牌优势：在国内色谱分离纯化设备市场份额居前列，是多个协会理事单位，获批省级研发平台，有知名度和品牌影响力 [56] - 公司拥有技术差异化竞争优势：形成一系列核心技术，搭建全面色谱设备产品矩阵，提供应用工艺解决方案，在国内市场地位领先 [57] - 公司产品市场份额占比较高：2023年我国小分子液相色谱设备市场中，汉邦科技市场份额约12.7%；生产级小分子液相色谱系统市场中，汉邦科技占有率达39.2% [58] 投资建议 - 首次覆盖，给予公司“增持”评级，预计2025 - 2026年每股收益分别为1.15元和1.35元，对应估值分别为41倍和35倍 [61]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年8月1日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开 [3] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会及监事设置、修订<公司章程>及其附件》，该议案已通过第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议审议 [2][3] - 议案涉及公司治理结构重大调整，包括取消监事会设置及修订公司章程等核心条款 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的A股股东（股票代码688755）可参与表决 [4] - 股东可通过现场登记（需携带营业执照复印件、股票账户卡等材料）或电子邮件/信函方式在7月31日17:00前完成登记 [4][5] - 融资融券等特殊账户投票需按上交所科创板监管指引执行 [1] 会议其他安排 - 会议联系地址为江苏省淮安市公司董事会办公室，联系电话0517-83706908 [5] - 现场参会股东需提前半小时签到，食宿交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权"并签字，未明确指示的由受托人自主表决 [6]

公司基本情况变更 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，注册资本由人民币6600万元变更为8800万元 [1][2] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [1] - 公司住所为淮安经济技术开发区集贤路1-9号，邮政编码223005 [7] 经营范围变更 - 变更前经营范围主要包括液相色谱仪器、蛋白纯化系统设备等研发制造销售及危险化学品经营等 [2][3] - 变更后新增机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发等业务领域 [3][4] - 新增特种设备安装改造修理、制造、设计等许可项目 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4][5] - 修订《公司章程》，将"股东大会"调整为"股东会"，删除原章程中"监事"相关表述 [7][8] - 新增《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等治理制度 [6] 股东会及董事会相关调整 - 股东会召开条件调整为董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时等情形 [8] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票 [9] - 董事任职资格新增被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年等限制条件 [10] 股份及股东权利 - 公司股份总数为8800万股，均为普通股 [7] - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议纪录等文件 [8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [9]