公司基本信息 - 公司1992年以定向募集方式设立，1994年获批发行2800万股普通股，1995年在上海证券交易所上市[8][9] - 公司注册资本为778,991,206元，已发行股份数为778,991,206股，均为普通股[9][18] - 公司“三证合一”后统一社会信用代码为91442000190357106Y[8] 公司经营与业务 - 公司经营宗旨为聚焦健康食品主业，推动多元业务协同发展，经营范围包括城市基础设施投资、房地产开发等[14] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，对违规董事、高管致公司损失有权请求起诉[31] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可诉讼，对违法决议可请求认定无效或撤销[29][30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[42][44] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41][66] - 公司派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，2个月内实施具体方案[72] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，股东会任免董事需经参加表决股东所持表决权的三分之二以上通过[75] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[84] - 独立董事任职有资格限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[95][98] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，临时董事会会议需提前五天通知[89] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] - 股东会授权董事会行使一定金额的对外投资等审批决策权及审定关联交易[86] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的30%[116] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上同意，且经二分之一以上独立董事同意通过[118] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，合并、分立、减资需通知债权人并公告[133] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[136] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示[139]