证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会 议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决 ...