会议信息 - 2024 年年度股东大会现场会议时间为 2025 年 6 月 25 日下午 14:00，网络投票时间为同日[4] - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 15 日召开，参与表决 7 名[14] - 2024 年第一次临时股东大会于 9 月 11 日召开，参与表决 13 名，通过增补独立董事议案[15] - 2024 年公司股东大会召开 2 次，董事会召开 6 次，均规范运作[31] 担保与财务 - 2024 年度为靖远德祐提供担保额度 5000 万元[7] - 2025 年度拟为靖远德祐提供不超 5000 万元担保额度，授权期限 12 个月且可滚动使用[61] - 2024 年营业收入 88,147,215.38 元，较 2023 年减少 28.20%[43] - 2024 年归属于上市公司股东净利润 - 4,016,467.85 元，2023 年为 40,277,473.31 元[43] - 2024 年经营活动现金流量净额 36,455,549.69 元，较 2023 年减少 28.67%[43] - 2024 年末归属于上市公司股东净资产 597,418,096.95 元，较 2023 年末减少 1.47%[43] - 2024 年总资产 1,023,282,683.85 元，较 2023 年减少 3.89%[43] 子公司情况 - 全资子公司靖远德祐 2024 年上网结算电量 12502.57 万千瓦时，较上年度减少 20.76%[47] - 靖远德祐 2024 年营业收入 8814.72 万元，减少 28.20%；净利润 175.41 万元，减少 95.21%[47] 运营数据 - 2024 年“晴天”127 天，较 2023 年减少 17.53%，减少发电量约 1080 万千瓦时[48] - 2024 年电站限电弃光电量 1455 万千瓦时，新能源利用率 92.97%，比上年度降低 5.34%[48] - 2024 年标杆电价平均 0.1545 元/千瓦时，较上年度下降 34%[49] 股份回购 - 截至 2024 年 9 月 6 日，公司回购股份 357.82 万股，占总股本 1.0253%，支付约 69.10 万美元，折合人民币 502.04 万元[50] 利润分配 - 2024 年度归属于上市公司股东净利润 -401.65 万元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[58] 人员履职 - 独立董事王艳 2024 年应参加董事会 6 次，出席 6 次，参与审议 18 项议题均同意[69] - 黄文忠 2024 年 9 月 11 日起任独立董事，任职期间应出席董事会 1 次，出席 1 次，参与 2 项议题均同意[88][92] 其他 - 公司续聘立信会计师事务所为 2024 年度审计机构[83] - 公司总裁提名徐明泉为副总裁，独立董事发表同意意见[107]