一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...